Поисковый запрос: (<.>S=Державна служба фінансового моніторингу України<.>) |
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1.
 | Наказ Міністерства № 5 від 5 січня 2012 року
Україна. Міністерство фінансів.
Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктів первинного фінансового моніторингу [Текст] : наказ від 5 січня 2012 року № 5 // Офіційний вісник України. - 2012. - N 20. - С. 153-169.
ББК 67.9(4Укр)
Рубрики: законодавство--фінансове,
фінансовий моніторинг,
Державна служба фінансового моніторингу України
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
2.
| Наказ Міністерства № 244 від 22 лютого 2012 року
Україна. Міністерство фінансів.
Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України [Текст] : наказ від 22 лютого 2012 року № 244 // Офіційний вісник України. - 2012. - N 21. - С. 120-122.
ББК 65.9(4Укр)
Рубрики: Державна служба фінансового моніторингу України,
безоплатна правова допомога,
правова допомога--безоплатна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
3.
| Наказ Міністерства № 324 від 5 березня 2012 року
Україна. Міністерство фінансів.
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України [Текст] : наказ від 5 березня 2012 року № 324 // Офіційний вісник України. - 2012. - N 24. - С. 98-104.
ББК 65.9(4Укр)
Рубрики: фінансовий моніторинг,
Державна служба фінансового моніторингу України,
адміністративні правопорушення
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
4.
| Наказ Міністерства № 370 від 19 березня 2012 року
Україна. Міністерство фінансів.
Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України [Текст] : наказ від 19 березня 2012 року № 370 // Офіційний вісник України. - 2012. - N 29. - С. 113-120.
ББК 67.9(4Укр)301
Рубрики: Державна служба фінансового моніторингу України,
фінансовий моніторинг
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
5.
| Наказ Міністерства № 992 від 14 вересня 2012 р.
Україна. Міністерство фінансів.
Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій [Текст] : наказ від 14 вересня 2012 р. № 992 // Офіційний вісник України. - 2012. - N 79. - С. 62-67.
ББК 65.9(4Укр)
Рубрики: законодавство--фінансове,
фінансові операції,
Державна служба фінансового моніторингу України
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
6.
| Постанова Кабінету Міністрів України № 411 від 17 червня 2015 р.
Україна. Кабінет Міністрів.
Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу [Текст] : постанова від 17 червня 2015 р. № 411 // Урядовий кур’єр. - 2015. - 26 червня. - С. 11.
ББК 67.9(4УКР)301.01
Рубрики: суб’єкти господарювання,
підприємства,
організації,
Державна служба фінансового моніторингу України,
фінансовий моніторинг
Україна
Доп.точки доступа
Україна. Кабінет Міністрів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
7.
| Наказ Міністерства № 366 від 27 березня 2015 року
Україна. Міністерство фінансів.
Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України [Текст] : наказ від 27 березня 2015 року № 366 // Офіційний вісник України. - 2015. - N 33. - С. 65-80.
ББК 67.9(4Укр)301.011
Рубрики: Державна служба фінансового моніторингу України,
санкції,
фінансовий моніторинг
Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
8.
| Постанова Кабінету Міністрів України № 537 від 29 липня 2015 р.
Україна. Кабінет Міністрів.
Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України [Текст] : постанова від 29 липня 2015 р. № 537 // Урядовий кур’єр. - 2015. - 18 серпня. - С. 9.
ББК 67.9(4УКР)301.01
Рубрики: Державна служба фінансового моніторингу України,
фінансовий моніторинг
Україна
Доп.точки доступа
Україна. Кабінет Міністрів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
9.
| Наказ Міністерства № 465 від 27 квітня 2015 р.
Україна. Міністерство фінансів.
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України [Текст] : наказ від 27 квітня 2015 р. № 465 // Офіційний вісник України. - 2015. - N 42. - С. 152-160.
ББК 67.9(4Укр)301.011
Рубрики: адміністративні правопорушення,
Державна служба фінансового моніторингу України,
фінансовий моніторинг
Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство фінансів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
10.
| Постанова Кабінету Міністрів України № 537 від 29 липня 2015 р.
Україна. Кабінет Міністрів.
Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України [Текст] : постанова від 29 липня 2015 р. № 537 // Офіційний вісник України. - 2015. - N 62. - С. 109-117.
ББК 67.9(4УКР)301.01
Рубрики: Державна служба фінансового моніторингу України,
служба фінансового моніторингу,
фінансовий моніторинг,
положення про державні служби
Україна
Доп.точки доступа
Україна. Кабінет Міністрів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
|
|
|
|
Науково-педагогічної бібліотеки
Стандартний