Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc:313) in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\web.inc on line 1036

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc:313) in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\web.inc on line 1046
Електронний каталог
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Легалізація (відмивання) доходів<.>)
Общее количество найденных документов : 30
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30  
1.
67.9(4Укр)308я7
М 55


   
    Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України [Текст] : науково-практичний посібник / ред. В. П. Горбулін. - К. : Євроатлантикінформ, 2006. - 268 с. - (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). - (в опр.) : 10.00 грн.
    Содержание:
Порівняльний аналіз нормативно-правової бази України і країн - членів ЄС та НАТО з питань протидії злочинам у сфері економіки і грошового обігу / 57-61
Рекомендації та заходи щодо удосконалення національної нормативно-правової бази, приведення її у відповідность до принципів та стандартів країн - членів ЄС і НАТО у сфері економіки і грошового обігу / 62-71
Проведення порівняльного аналізу нормативно-правової бази України та країн - членів ЄС та НАТО з питань протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків / 167-187
Порівняльний аналіз законодавства деяких країн - членів ЄС щодо протидії створенню та діяльності організованих злочинних груп та злочинних організацій / 200-206
Рекомендації щодо нейтралізації загроз тероризму / 249-251
Рекомендації та заходи щодо удосконалення національної нормативно-правової бази у сфері протидії тероризму / 252-259
ГРНТИ
ББК 67.9(4Укр)308я7

Рубрики: Злочинність--протидія,  Злочини--попередження,  злочини проти національної безпеки,  Державна політика--протидія злочинності,  Державна політика--національна безпека,  Національна безпека--України,  Злочини проти виборчих прав,  Злочини--екологічні,  Легалізація (відмивання) доходів,  Злочини--фінансові,  Злочини--корупція,  Корупційна злочинність,  Корупція,  Злочини проти особи,  Торгівля людьми,  Нелегальна міграція,  Міграція--нелегальна,  Злочини--наркобізнес,  Наркобізнес,  Незаконний обіг наркотиків,  Злочинність--організована,  Організовані злочинні об'єднання,  Організована злочинність,  Злочини--комп'ютерні,  Злочини--транснаціональні,  Тероризм,  Злочини--тероризм,  Права людини--в Україні,  Права виборців,  Злочинність,  НАТО і злочинність,  Кримінальне право--України,  Право--кримінальне
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
67.9(4Укр)
Д 36


   
    Держава і право: de lege praeterita, instante, futura [Текст] : тези конференції / Міжнародна науково-практична конференція "Прибузькі юридичні читання" (5 ; 27-28 листопада 2009 р. ; Миколаїв) ; упор.: І. Г. Оборотов, Р. І. Обручков. - Миколаїв : Іліон, 2009. - 400 с. - 15.00 грн.
ГРНТИ
ББК 67.9(4Укр)

Рубрики: Історія держави і права,  Філософія права,  Правотворчість--делегована,  Договірні зобов'язання--у римському праві,  Клонування--правове регулювання,  Юридичні конструкції,  Правовий менталітет,  Менталітет--правовий,  Правосвідомість,  Правова культура і демократизація,  Демократизація і правова культура,  Юридичні особи--історія,  Лікарняні каси,  Депортація--історія,  Толерантність--в Україні,  Пенітенціарна система--історія,  Правове виховання--студентів,  Виховання--правове,  Інститут присяжних--історія,  Догма права,  Реформування місцевого самоврядування--зарубіжний досвід,  Місцеве самоврядування--реформування,  Паспортна система--історія,  Соціальне замовлення,  Злочини--ознаки,  Ознаки злочину,  Вексельне право--історія,  Запорозька Січ--правовий порядок,  Кодифікація права--історія,  Криміналістична техніка--історія,  Аксіологія права,  Кримінальне законодавство України--історія,  Права жінок--історія,  Правова глобалістика,  Глобалістика--правова,  Право на освіту--в Україні,  Тлумачення норм права,  Політичні партії--розвиток,  Розвиток політичних партій,  Праця дітей--історія,  Праця дітей--правове регулювання,  Конституції--посткомуністичні,  Права дитини,  Забезпечення прав дитини,  Конфедерація,  Глобалізація і суверенітет,  Суверенітет і глобалізація,  Ювенальна юстиція,  Децентралізація влади,  Кредитування--історія,  Герменевтика,  Релігія і держава,  Держава і релігія,  Правовий імунітет,  Судовий прецедент,  Якість медичної допомоги--правове регулювання,  Конституційне право,  Право--конституційне,  Конституційні обов'язки,  Обов'язки людини--конституційні,  Конституційно-правові обмеження,  Законність--конституційна,  Правопорядок--конституційний,  Свобода особистості,  Лобізм,  Права депортованих,  Конституційний процес--вдосконалення,  Обмеження прав--конституційних,  Обмеження свобод,  Розподіл влад--в зарубіжних країнах,  Право на інформацію,  Адміністративне право,  Право--адміністративне,  Адміністративно-процесуальне право,  Право--адміністративно-процесуальне,  Адміністративний процес,  Обіг інформації--правове регулювання,  Адміністративна реформа --в Казахстані,  Бюджетна система--вдосконалення,  Правовий режим,  Податкові повноваження--систематизація,  Державний контроль--вдосконалення,  Адміністративно-правові режими--класифікація,  Патронат,  Державний аудит--правове регулювання,  Прокурорський нагляд--митна справа,  Адвокатське самоврядування,  Самоврядування--адвокатське,  Легалізація (відмивання) доходів,  Митна статистика--правове регулювання,  Митний режим,  Правовий режим,  Законодавство про культурну спадщину,  Автономна Республіка Крим (Україна)--правовий статус,  Управління військовою службою--правове регулювання,  Прокурорський нагляд--права дитини,  Профспілки,  Місцеве самоврядування і громадські організації,  Громадські організації і місцеве самоврядування,  Звернення громадян,  Судочинство,  Військове законодавство--вдосконалення,  Законодавство--військове,  Заходи державного примусу--класифікація,  Прокурорський нагляд--антикорупційна діяльність,  Цивільне право,  Право--цивільне,  Сімейне право,  Право--сімейне,  Цивільно-процесуальне право,  Право--цивільно-процесуальне,  Цивільний процес,  Господарське право ,  Право--господарське,  Господарсько-процесуальне право україни,  Право--господарсько-процесуальне,  Господарський процес,  Кіотські квоти,  Споживачі медичних послуг,  Правові звичаї--в цивільно-процесуальному праві,  Господарське судочинство--вдосконалення,  Норми моралі,  Доменне ім'я,  Індивідуалізація інформаційних ресурсів в Інтернеті,  Третейські суди--зарубіжні,  Суддівський розсуд,  Приватна охоронна діяльність,  Законодавство про комерційну таємницю,  Комерційна таємниця--правове регулювання,  Принципи сімейного права,  Торгівля лікарськими засобами--правове регулювання,  Іпотечні правовідносини,  Правовідносини--іпотечні,  Свобода договору,  Речові права на житло,  Право на житло,  Право на інформацію--про продукцію,  Право інтелектуальної власності,  Аналогія--в праві цивільному,  Вартість художнього твору,  Штрафи--адміністративно-господарські,  Сурогатне материнство,  Право власності на житло,  Право власності на квартиру,  Спадкування авторських прав,  Міжнародний комерційний арбітраж,  Бренд,  Відповідальність перевізників,  Договір транспортного експедирування,  Форфейтинг--правове регулювання,  Юридичний статус--корпорацій,  Корпорації--юридичний статус,  Грошові зобов'язання--правове регулювання,  Захист цивільних прав,  Трудове право,  Право--трудове,  Право соціального забезпечення,  Аграрне право,  Право--аграрне,  Екологічне право,  Право--екологічне,  Права працівників,  Захист прав--працівників,  Моральна шкода--в трудовому праві,  Принципи земельного права,  Водні ресурси--раціональне використання,  Раціональне використання водних ресурсів,  Орендні відносини в АПК,  Працевлаштування--інвалідів,  Державний контроль--за використанням земель,  Колективні трудові спори,  Принципи пенсійного страхування,  Трудовий договір--моряків,  Охоронні договори,  Пенсійні контракти,  Пенсійна схема,  Соціальне обслуговування,  Збільшення пенсійного віку,  Пенсійний вік,  Преміювання--в Україні,  Захист трудових прав--вдосконалення,  Землі лісового фонду,  Правовий режим--земель,  Екологічне страхування--правове регулювання,  Кримінальне право,  Право--кримінальне,  Кримінально-процесуальне право,  Право--кримінально-процесуальне,  Кримінальний процес,  Криміналістика,  Кримінологія,  Кримінально-виконавче право,  Право--кримінально-виконавче,  Боротьба з тероризмом,  Тероризм,  Кіберзлочинність,  Кібертероризм,  Кримінально-правові заходи--альтернативні,  Інновації в кримінології,  Юридичні помилки,  Гуманізація кримінального законодавства,  Кримінальне покарання--етичні засади,  Судова експертиза,  Криміналістична характеристика--підпалів,  Розслідування злочинів,  Режим в місцях позбавлення волі,  Громадські роботи--в кримінально-виконавчому праві,  Вина (юрид.)--в медичному праві,  Правосуддя--відновне,  Торгівля людьми,  Підпали--Криміналістична характеристика,  Перегляд судових рішень,  Слідчі дії,  Розслідування розбоїв,  Кримінальне покарання--неповнолітніх,  Віктимізація злочинності--в місцях позбавлення волі,  Джерела кримінального права,  Виконання покарань--відносно неповнолітніх,  Розбещення неповнолітніх,  Злочини--розбещення неповнолітніх,  Злочини з перевищенням меж крайньої необхідності,  Злочинність--насильницька,  Криміналістична тактика,  Втеча з місця позбавлення волі,  Захист культурної спадщини,  Кримінальний проступок,  Криміналістична характеристика наркоторговців,  Наркоторговці,  Розслідування етнорелігійних злочинів,  Антикорупційне законодавство--вдосконалення,  Законодавство--антикорупційне,  Повернення кримінальної справи прокурору,  Права потерпілих--в зарубіжних країнах,  Злочини--службові,  Злочини--службові,  Призначення покарання,  Судовий розгляд--кримінальних справ--в суді присяжних,  Жіноча злочинність,  Злочинність--жіноча,  Злочинність--корумпційна,  Корупційна злочинність--в митних органах,  Звільнення від кримінальної відповідальності--неповнолітніх,  Злочинці-військовослужбовці--з психічними аномаліями,  Міжнародне приватне право,  Міжнародне публічне право,  Право--міжнародне,  Право Європейського Союзу,  Надзвичайний стан--правове регулювання,  Права людини і інформаційне суспілюство,  Інформаційне суспільство і права людини,  Міжнародні конфлікти,  Доступ до правосуддя,  Права людини і Європейський суд,  Європейський суд з прав людини,  Законодавчий процес--в ЄС,  Незалежність суду,  Правосуддя--міжнародний стандарт,  Режим воєнного полону,  Шенгенське право,  Право--шенгенське,  Реформа ООН,  Освітня політика--в Словакії,  Політика--освітня,  Гендерна політика,  Політика--гендерна,  Політична відповідальність--парламенту,  Відповідальність--політична,  Відповідальність парламенту,  Книги миколаївських видавництв
   Казахстан--право,  Словакія--освітня політика
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
65.262я73
Б 23


   
    Банківська система [Текст] : навчальний посібник / П. М. Карась [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 292 с. - ISBN 978-966-289-072-3 (в опр.) : 20.00 грн.
    Содержание:
Теоретичні основи побудови та функціонування банківської системи . - С .10
Поняття та сутність банківськоїсистеми України . - С .10
Банківська система: сутність, принцип побудови та функції . - С .10
Особливості функціонування сучасних банківських систем . - С .14
Становлення та розвиток банківської системи України . - С .19
Центральний банк у банківській системі країни . - С .23
Центральні банки у зарубіжних країнах . - С .23
Національний банк України та грошово-кредитна політика . - С .26
Система електронних платежів НБУ (СЕП) . - С .30
Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва. Функції банків . - С .35
Фінансові посередники на грошовому ринку . - С .35
Сутність поняття "банк". Види комерційних банків . - С .37
Функції банків, види банківських операцій . - С .45
Порядок реєстрації банку та ліцензування його діяльності . - С .48
Банки в національній економіці . - С .51
Операції банків по обслуговуванню платіжного обігу . - С .51
Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення розрахункових документів . - С .51
Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика . - С .54
Порядок відкриття рахунків в банках . - С .61
Організація готівкових грошових розрахунків . - С .64
Пасивні операції банків по залученню та запозиченню коштів . - С .66
Капітал комерційного банку, його склад та структура . - С .66
Власний капітал банку та його формування . - С .67
Залучений капітал банку та його характеристики . - С .73
Управління залученим капіталом банку . - С .76
Активні операції комерційних банків. Кредитні операції банків . - С .80
Поняття банківського кредиту та його класифікація . - С .80
Кредитна угода та етапи процесу кредитування . - С .84
Способи нарахування відсотків за кредитами . - С .87
Формування та використання резерву на покриття можливих витрат за позиками банків . - С .89
Розрахунок резерву за кредитами юридичних осіб . - С .90
Розрахунок резерву за кредитами фізичних осіб . - С .96
Розрахунок резерву за кредитами, наданими іншим банкам . - С .101
Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів . - С .105
Методи кредитування клієнтів банку . - С .105
Форми позичкового рахунку . - С .106
Окремі види кредитних операцій . - С .107
Операції банків з цінними паперами . - С .115
Поняття та види банківських інвестицій . - С .115
Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів . - С .120
Посередницькі операції банку на фондовому ринку . - С .128
Операції банків в іноземній валюті . - С .134
Здійснення розрахунків в іноземній валюті по зовнішньоекономічних угодах . - С .134
Фінансування експортно-імпортних угод . - С .139
Посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою . - С .141
Фінансовий аналіз діяльності банків . - С .150
Сутність фінансового аналізу діяльності банків . - С .150
Аналіз фінансового стану банків . - С .156
Аналіз фінансових результатів діяльності банків . - С .163
Аналіз ефективності діяльності банків . - С .166
Економічні нормативи регулювання діяльності банків . - С .175
Банківська статистика . - С .187
Предмет, метод і завдання банківської статистики . - С .187
Статистика ресурсів комерційних банків . - С .189
Статистика доходів і витрат банку . - С .200
Сучасний інструментарій аналізу банку . - С .221
Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку . - С .221
Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку . - С .225
Показник GAP як індикатор чутливості балансу . - С .230
Аналіз дюрації та імунізація балансу банку . - С .239
Стратегія управління валютним ризиком банку . - С .244
Банківський менеджмент . - С .249
Основи банківського менеджменту . - С .249
Банківський менеджмент за спрямуванням управлінських рішень . - С .252
Організація контролю банківської діяльності . - С .255
Процес управління інформаційними технологіями та організація ефективних систем безпеки захисту інформації . - С .257
Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності . - С .260
Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності . - С .260
Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності . - С .260
Особливості розробки стандартів базельського комітету з питань банківського нагляду . - С .262
Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні . - С .264
Фінансовий моніторинг банківської діяльності . - С .266
Поняття та структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні . - С .266
Сутність та засоби легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та відмивання грошей . - С .268
Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей . - С .270
Фінансова безпека банківського сектору . - С .274
Сутність фінансової безпеки банківського сектору . - С .274
Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків . - С .277
Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації . - С .279
ГРНТИ
ББК 65.262я73

Рубрики: Банківська система,  Центральні банки--зарубіжні,  Національний банк України,  Електронні платежі--НБУ,  Фінансове посередництво,  Посередницька діяльність,  Банки,  Функції банків,  Види банків,  Банки--комерційні,  Комерційні банки--види,  Банківські операції,  Операції--банківські,  Реєстрація банків,  Ліцензування банківської діяльності,  Банківська діяльність,  Розрахунки--банківські,  Кредит--банківський,  Банківські кредити,  Капітал--банківський,  Банківський капітал,  Кредитний договір,  Кредитна угода,  Кредитування--банківське,  Кредитні операції--види,  Операції--кредитні,  Цінні папери,  Банківські інвестиції,  Інвестиції--банківські,  Фінансовий аналіз--в банківській діяльності,  Фінансовий стан--банків,  Ефективність банківської діяльності,  Банківська статистика,  Статистика--банківська,  Банківський менеджмент,  Менеджмент--банківський,  Інформаційні технології--в банках,  Контроль банківської діяльності,  Банківський нагляд,  Фінансовий монітори нг банківської діяльності,  Легалізація (відмивання) доходів,  Відмивання "брудних" грошей,  Фінансова безпека в банках
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Дмитров, С.
    Новітня компонента в системі банківських ризиків [Текст] / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України. - 2010. - N 4. - С. 11-15.
ББК 65.262.1

Рубрики: банківські ризики,  ризики--банківські,  Легалізація (відмивання) доходів,  управління ризиками
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
67.5
М 11


    Міловідов, Р. М.
    Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності [Електронний ресурс] / Р. М. Міловідов // Адвокат. - 2010. - N 5. - С. 23-27.
ББК 67.5

Рубрики: Легалізація (відмивання) доходів,  легалізація доходів,  відмивання коштів злочинного походження,  Конвенція Ради Європи "Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом" (1990),  боротьба з "відмиванням" грошей,  доходи одержані від злочинної діяльності,  криміналізація діянь,  Легалізація (відмивання) доходів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
67.9(4Укр)308
М 11


    Міловідов, Р. М.
    Аналіз ефективності кримінально-правового забезпечення на прикладі окремих положень ст. 209 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / Р. М. Міловідов // Адвокат. - 2010. - N 6. - С. 29-33.
ББК 67.9(4Укр)308

Рубрики: Легалізація (відмивання) доходів,  відмивання коштів злочинного походження,  Кримінальний кодекс України--зміни
   Україна
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Розпорядження № 185 від 7 квітня 2011 р.

   Україна. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

   
    Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : розпорядження від 7 квітня 2011 р. №185 // Офіційний вісник України. - 2011. - N 37. - С. 166-170.
ББК 67.9(4Укр)302

Рубрики: Легалізація (відмивання) доходів,  відмивання коштів злочинного походження
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
67.9(4Укр)308
С 59


    Сокова, М. А.
    Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 6. - С. 209-215.
ББК 67.9(4Укр)308

Рубрики: протидія відмиванню коштів,  Легалізація (відмивання) доходів,  відмивання коштів злочинного походження,  фінансування тероризму,  боротьба з "відмиванням" грошей
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
65.9(4Укр)26
Х 98


    Худокормова, М. І.
    Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - N 6. - С. 226-232.
ББК 65.9(4Укр)26

Рубрики: управління ризиками,  Легалізація (відмивання) доходів,  відмивання коштів злочинного походження,  фінансування тероризму,  ризик-менеджмент
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
Наказ Міністерства № 34 від 12 серпня 2011 р.

   Україна. Міністерство економіки.

   
    Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму [Текст] : наказ від 12 серпня 2011 р. №34 // Офіційний вісник України. - 2011. - N 70. - С. 60-62.
ББК 67.9(4Укр)301.011

Рубрики: легалізація (відмивання) доходів
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30  
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей